Загрузка данных по лицам из перечня Росфинмониторинга

В программе ВДГБ: Ломбард 3 предусмотрена возможность хранения данных по террористам и лицам, включенным в перечни Росфинмониторинга по основаниям, предусмотренным нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Информация хранится в специальном разделе «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» (меню «Отчетность в Росфинмониторинг»):

Хранение перечней

Всего имеется три перечня:

  • Причастность к экстремистской деятельности или терроризму;

  • Решение межведомственной комиссии о замораживании денежных средств или иного имущества;

  • Причастность к распространению оружия массового уничтожения.


Данные в регистр могут быть загружены из dbf и xml-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (//www.fedsfm.ru/). Для этого необходимо:

  1. Сохранить нужный dbf-файл (перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) или xml-файл (перечень лиц по Решению комиссии о замораживании средств / имущества или причастных к распространению оружия)  с сайта на компьютер.

  2. Перейти к регистру «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга».

  3. Выбрать нужный перечень и нажать кнопку «Загрузить».

    Загрузка перечней
  4. На открывшейся форме в поле «Файл для загрузки» выбрать сохраненный dbf или xml-файл в зависимости от вида перечня:

    Выбор файла загрузки
  5. Нажать кнопку «Загрузить» и дождаться сообщения об успешной загрузке:

    Перечень загружен

После загрузки перечня в строке с соответствующим списком отображаются данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей:

Информация об актуальности перечня

В табличной части регистра «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках. При этом для удобства поиска можно установить отбор по интересующему перечню:

Фильтр перечней

Поиск контрагента в перечне Росфинмониторинга осуществляется при попытке оформления залоговой операции и при записи элемента справочника «Контрагенты». При этом выводится предупреждение о том, что данные залогодателя зарегистрированы в списке террористов:

Предупреждение о причастности к терроризму или экстремистской деятельности
Предупреждение о причастности контрагента к терроризму или экстремистской деятельности
Проверка паспортных данных

Данное предупреждение выводится в следующих случаях:

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и паспортным данным залогодателя (в данном случае оформление залоговой операции недоступно).

  • если залогодатель найден в списке террористов по паспортным данным залогодателя.

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и месту рождения залогодателя.

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и дате рождения залогодателя.


Назад


Материалы по теме: