Загрузка перечней Росфинмониторинга

В программе 1С-Рарус: Ломбард предусмотрена возможность хранения данных по террористам и лицам, включенным в перечни Росфинмониторинга по основаниям, предусмотренным нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация хранится в специальном разделе «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» (меню «Отчетность в Росфинмониторинг»):

Отчетность в Росфинмониторинг

Всего имеется четыре перечня:

  • причастность к экстремистской деятельности или терроризму;

  • решение межведомственной комиссии о замораживании денежных средств или иного имущества;

  • причастность к распространению оружия массового уничтожения;

  • случаи отказа в совершении операций в кредитных организациях.


Данные в регистр могут быть загружены из dbf и xml-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (//www.fedsfm.ru/). Для этого необходимо:

  1. Сохранить нужный dbf-файл (перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) или xml-файл (перечень лиц по Решению комиссии о замораживании средств / имущества или причастных к распространению оружия, перечень случаев отказа) с сайта на компьютер.

  2. Перейти к регистру «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга».

  3. Выбрать нужный перечень и нажать кнопку «Загрузить».

    Загрузка списка физлиц и организаций, причестных к терроризму
  4. На открывшейся форме в поле «Файл для загрузки» выбрать сохраненный dbf или xml-файл в зависимости от вида перечня:

    Файл для загрузки списка физлиц и организаций, причестных к терроризму
  5. Нажать кнопку «Загрузить» и дождаться сообщения об успешной загрузке:

    Загрузка списка физлиц и организаций, причастных к терроризму успешно завершена

    После загрузки перечня в строке с соответствующим списком отображаются данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей:

    Сведения о загруженном списке физлиц и организаций, причастных к терроризму успешно завершена

В табличной части регистра «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках. При этом для удобства поиска можно установить отбор по интересующему перечню:

Отбор по интересующему списку физлиц и организаций, причастных к терроризму

Поиск контрагента в списке террористов осуществляется при попытке оформления залоговой операции и при записи элемента справочника «Контрагенты». При этом выводится предупреждение о том, что данные залогодателя зарегистрированы в списке террористов:

Поиск контрагента в списке физлиц и организаций, причастных к терроризму, при попытке оформления залоговой операции
Поиск контрагента в списке физлиц и организаций, причастных к терроризму, при добавлении в справочник

Данное предупреждение выводится в следующих случаях:

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и паспортным данным залогодателя (в данном случае оформление залоговой операции недоступно);

  • если залогодатель найден в списке террористов по паспортным данным залогодателя;

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и месту рождения залогодателя;

  • если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и дате рождения залогодателя.


Назад


Материалы по теме: