Загрузка данных по лицам из перечня Росфинмониторинга

В программе ВДГБ: Ломбард 3 предусмотрена возможность хранения данных по террористам и лицам, включенным в перечни Росфинмониторинга по основаниям, предусмотренным нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация хранится в специальном разделе «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» (меню «Отчетность в Росфинмониторинг»):

Всего имеется три перечня:

• Причастность к экстремистской деятельности или терроризму;

• Решение межведомственной комиссии о замораживании денежных средств или иного имущества;

• Причастность к распространению оружия массового уничтожения.

Данные в регистр могут быть загружены из dbf и xml-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (//www.fedsfm.ru/). Для этого необходимо:

1. Сохранить нужный dbf-файл (перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) или xml-файл (перечень лиц по Решению комиссии о замораживании средств / имущества или причастных к распространению оружия)  с сайта на компьютер.

2. Перейти к регистру «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга».

3. Выбрать нужный перечень и нажать кнопку «Загрузить».

   

4. На открывшейся форме в поле «Файл для загрузки» выбрать сохраненный dbf или xml-файл в зависимости от вида перечня:

   

5. Нажать кнопку «Загрузить» и дождаться сообщения об успешной загрузке:

   

После загрузки перечня в строке с соответствующим списком отображаются данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей:

В табличной части регистра «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках. При этом для удобства поиска можно установить отбор по интересующему перечню:

Поиск контрагента в перечне Росфинмониторинга осуществляется при попытке оформления залоговой операции и при записи элемента справочника «Контрагенты». При этом выводится предупреждение о том, что данные залогодателя зарегистрированы в списке террористов:

Данное предупреждение выводится в следующих случаях:

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и паспортным данным залогодателя (в данном случае оформление залоговой операции недоступно).

• если залогодатель найден в списке террористов по паспортным данным залогодателя.

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и месту рождения залогодателя.

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и дате рождения залогодателя.