Загрузка перечней Росфинмониторинга и Центробанка

В программе 1С-Рарус: Ломбард предусмотрена возможность хранения данных по террористам и лицам, включенным в перечни Росфинмониторинга по основаниям, предусмотренным нормативными актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация хранится в специальном разделе «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга и Центробанка» (меню «Взаимодействие с органами надзора – Перечни организаций и физических лиц росфинмониторинга и Центробанка»):

Всего имеется четыре перечня:

• причастность к экстремистской деятельности или терроризму;

• случаи отказа в совершении операций в кредитных организациях;

• решение комиссии о замораживании средств/имущества;

• связь с терроризмом и распространением оружия по данным Совбеза ООН.

Данные в регистр могут быть загружены из xml-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (//www.fedsfm.ru/). Для этого необходимо:

1. Сохранить нужный xml-файл с сайта на компьютер. Для загрузки скачиваем файл в разделе «Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями совета безопасности ООН».

   

2. Перейти к регистру «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга и Центробанка».

3. Выбрать нужный перечень и нажать кнопку «Загрузить».

   

4. На открывшейся форме в поле «Файл для загрузки» выбрать сохраненный файл в зависимости от вида перечня:

   

5. Нажать кнопку «Загрузить» и дождаться сообщения об успешной загрузке:

   

   После загрузки перечня в строке с соответствующим списком отображаются данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей:

   

В табличной части регистра «Перечни организаций и физических лиц Росфинмониторинга» отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках. При этом для удобства поиска можно установить отбор по интересующему перечню:

Поиск контрагента в списке террористов осуществляется при попытке оформления залоговой операции и при записи элемента справочника «Контрагенты». При этом выводится предупреждение о том, что данные залогодателя зарегистрированы в списке террористов:

Данное предупреждение выводится в следующих случаях:

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и паспортным данным залогодателя (в данном случае оформление залоговой операции недоступно);

• если залогодатель найден в списке террористов по паспортным данным залогодателя;

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и месту рождения залогодателя;

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и дате рождения залогодателя (по Наименованию и Месту регистрации для юридических лиц);

• если залогодатель найден в списке террористов по Ф.И.О. и ИНН (по Наименованию и ИНН для юридических лиц).