Загрузка перечней Росфинмониторинга в программе 1С-Рарус: Ломбард
В программе 1С-Рарус: Ломбард реализована возможность взаимодействия с федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Для этого можно загружать перечни Росфинмониторинга:
-
причастность к экстремистской деятельности или терроризму;
-
решение межведомственной комиссии о замораживании денежных средств или иного имущества;
-
причастность к распространению оружия массового уничтожения;
-
случаи отказа в совершении операций в кредитных организациях. Этот список предоставляет Центробанк.
Данные могут быть загружены из dbf и XML-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/):
Хранятся данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей, отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках:
На основании этих данных реализована возможность раскрытия сведений согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
Также реализовано информирование пользователя при оформлении операции на клиента Ломбарда, находящегося в данных списках:
Дополнительные продукты для Ломбардов: