Загрузка перечней Росфинмониторинга в программе 1С-Рарус: Ломбард


В программе 1С-Рарус: Ломбард реализована возможность взаимодействия с федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).


Для этого можно загружать перечни Росфинмониторинга:

  • причастность к экстремистской деятельности или терроризму;

  • решение межведомственной комиссии о замораживании денежных средств или иного имущества;

  • причастность к распространению оружия массового уничтожения.


Данные могут быть загружены из dbf и XML-файлов, предоставляемых федеральной службой по финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/):

Загрузка списка террористов


Хранятся данные о дате загрузки списка, дате сведений и количеству записей, отображается информация по всем лицам и организациям, имеющимся в списках:

Список лиц перечня Росфинмониторинга


На основании этих данных реализована возможность раскрытия сведений согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Также реализовано информирование пользователя при оформлении операции на клиента Ломбарда, находящегося в данных списках:

Информирование пользователя пи совпадении со списком террористов



Дополнительные продукты для Ломбардов: