Формирование отчетности в Финмониторинг в программе 1С-Рарус: Ломбард
В программе 1С-Рарус: Ломбард реализована возможность раскрытия сведений согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
Отчет заполняется списком всех имеющихся в базе контрагентов, и производится проверка по ФИО, паспортным данным, дате и месту рождения с данными в загруженном списке террористов.
На основании произведенной проверки возможно формирование отчета «Акт о проверке контрагентов»:
Дополнительные продукты для Ломбардов: