Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Формирование отчетности в Финмониторинг в программе 1С-Рарус: Ломбард


В программе 1С-Рарус: Ломбард реализована возможность раскрытия сведений согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Раскрытие сведений в целях противодействия отмыванию доходов


Раскрытие сведений в целях противодействия отмыванию доходов


Отчет заполняется списком всех имеющихся в базе контрагентов, и производится проверка по ФИО, паспортным данным, дате и месту рождения с данными в загруженном списке террористов.

На основании произведенной проверки возможно формирование отчета «Акт о проверке контрагентов»:

Раскрытие сведений в целях противодействия отмыванию доходов



Дополнительные продукты для Ломбардов: