Список нормативных актов, связанных с ломбардной деятельностью



Тип
Номер, дата
Название
Кодекс
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон N 86-ФЗ
10 июля 2002 г.
Федеральный закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)
Федеральный закон 
N 375-ФЗ
21 декабря 2013 г.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 
N 363-ФЗ
21 декабря 2013 г.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)
Федеральный закон 
N 353-ФЗ
21 декабря 2013 г.
О потребительском кредите (займе)
Федеральный закон
N 151-ФЗ
02 июля 2010 г.
О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Федеральный закон № 315-ФЗ
1 декабря 2007 г.
О саморегулируемых организациях

Федеральный закон № 196-ФЗ
19 июля 2007 г.
О ломбардах
Федеральный закон № 197-ФЗ
19 июля 2007 г.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ломбардах"
Федеральный закон № 115-ФЗ
7 августа 2001 г.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приказ Минюста РФ № 131
17 июня 2014 г.
Об утверждении форм уведомлений о залоге движимого имущества
Приказ Минфина РФ № 3н
14 января 2008 г.
Об утверждении форм бланков строгой отчетности
Приказ Минфина РФ № 68н
29 августа 2001 г.
Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
Приказ Росфинмониторинга № 59
17 февраля 2011 г.
Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями и дополнениями)
Приказ Росфинмониторинга № 203
3 августа 2010 г.
Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов
Постановление Правительства РФ № 359
06 мая 2008 г.
О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники
Постановление Правительства РФ № 643
18 июня 1999 г.
О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов
Постановление Правительства РФ № 55
19 января 1998 г.  
Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
Постановление Госкомстата РФ № 43
18 июня 2001 г. 
Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью ломбардов
Письмо  № ЕД-4-2/4329@
7 марта 2014 г.
Письмо Федеральной налоговой службы О применении ККТ организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими населению услуги, не поименованные в ОКУН
Информационное Письмо  № 7
21 сентября 2010г. 
О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам
Письмо  № 03-01-15/5-255
26 мая 2009 г.
Письмо Министерства финансов Российской Федерации о печати залоговых билетов с использованием программного обеспечения на базе 1С:Предприятие 8 
Письмо  № 03-11-04/3/142
21 марта 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
Письмо  № 03-11-04/3/242
21 марта 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
Письмо №  03-01-15/2-49
15 марта 2006 г.  
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ  
Письмо № 03-11-04/3/96
21 февраля 2006 г.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
Письмо № 04-02-11
24 марта 2000 г.
 Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ
Письмо № 09-11-1924-96 
13 мая 1997 г.
Письмо Минюста РФ 
Письмо № 04-03-11 
17 октября 1996 г.  
Письмо Департамента налоговых реформ Минфина РФ "О налогообложении"
Указание ЦБРФ
N 5132-У 
23 апреля 2019 г.
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»
Указание ЦБРФ
N 3240-У 
23 апреля 2014 г.
О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)
Указание ЦБРФ N 3355-У 
5 августа 2014 г.
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда
Указание ЦБРФ
N 3484-У 
15 декабря 2014 г.
О порядке предоставления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом "О продиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание ЦБРФ
N 3719-У 
9 июля 2015 г.
Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами
Положение ЦБРФ N 639-П
30 марта 2018 г.
О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом
Положение ЦБРФ N 445-П
15 декабря 2014 г.
О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Положение N 373-П
12 октября 2011 г.
О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации

Дополнительные продукты для Ломбардов: